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天元证券
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性论述或者关键遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律职守。
上海新寰宇股份有限公司(以下简称“公司”或“新寰宇”) 于2025年11月21日召开的第十二届董事会第八次会议审议通过了《对于上海新寰宇股份有限公司持续使用召募资金购买欢迎产物或结构性入款的议案》，为提升资金使用成果，在保证不影响召募资金投资名目建筑和召募资金使用的前提下，情愿公司将持续使用召募资金应时购买安全性、流动性较高且有保本承诺的欢迎产物或结构性入款，授权期限内任一时点购买欢迎产物余额不卓著8.5亿元东谈主民币，并授权董事长或财务总监在额度边界众人使该项投资决议权并签署磋商合同文献，授权有用期为公司第十二届董事会第八次会议审议通过之日起一年。具体情况如下：
张开剩余87%一、召募资金基本情况
经中国证券监督惩办委员会核发的《对于核准上海新寰宇股份有限公司非公开采行股票的批复》（证监许可【2016】770号）核准，新寰宇本次非公开采行东谈主民币无为股（A股）115,076,114股，刊行价钱为11.43元/股，召募资金总数1,315,319,983.02元，扣除承销费、保荐费非凡他各项用度后的召募资金净额为1,303,670,100.75元。上会司帐师事务所（极端无为合资）已对前述召募资金的到位情况进行了审验，并于2016年9月9日出具了上会师报字（2016）第4246号《验资文书》。
为措施公司召募资金惩办和使用，保护投资者利益，公司对召募资金取舍了专户存储轨制，公司缔造了磋商召募资金专项账户。召募资金到账后，已一起存放于经董事会批准开设的召募资金专项账户内，并与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放召募资金的买卖银行签署了召募资金监管公约。
公司2016年非公开采行股票召募资金计较投资名目具体情况如下：
单元：万元
注：公司收到2016年非公开采行召募资金为130,437.20万元（扣除未支付的承销用度后的余额）,减除其他刊行用度东谈主民币70.19万元，本次刊行召募资金净额为东谈主民币130,367.01万元。
公司于2022年8月29日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，于2022年9月15日召开2022年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于变更部分召募资金投资名目及部分召募资金永久补充流动资金的议案》。
为了裁汰召募资金投资风险、更好地珍爱公司及合座鼓励的利益，公司本着贬抑风险、审慎投资的原则，将原“大健康产业拓展名目”中的“群力草药店（群力中医门诊部）考虑限制膨胀名目”及“健康劳动线上平台建筑名目”（触及金额为67,837.20万元）,变更为使用召募资金45,800.58万元投资“中药饮片生产基地建筑名目”。为了进一步提升资金使用成果，裁汰公司财务老本，将剩余召募资金22,036.62万元及扬弃2022年6月30日对应账户孳息10,809.95万元共计32,846.57万元（孳息以本色划转时余额为准）用于永久性补充流动资金。
具体内容详见公司于2022年8月31日在上海证券交往所网站浮现的《对于变更部分召募资金投资名目及部分召募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2022-027）。
二、用召募资金置换事先已插足召募资金项方针自筹资金情况
公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《对于上海新寰宇股份有限公司使用召募资金置换前期已插足召募资金投资名目自筹资金的议案》，情愿公司以召募资金13,347.06万元置换公司以自筹资金事先插足召募资金投资项方针本色投资金额13,347.06万元。
三、上次使用闲置召募资金进行现款惩办的基本情况
2016年9月28日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，测度通过使用不卓著东谈主民币10亿元的闲置召募资金购买保本型欢迎产物或结构性入款。
2017年9月28日，公司召开第十届董事会第三次会议，测度通过使用不卓著东谈主民币10亿元的闲置召募资金购买保本型欢迎产物或结构性入款。
2019年4月10日，公司召开第十届董事会第十六次会议，测度通过使用不卓著东谈主民币10亿元的闲置召募资金购买保本型欢迎产物或结构性入款。
2020年3月2日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，测度通过使用不卓著东谈主民币10亿元的闲置召募资金购买保本型欢迎产物或结构性入款。
2020年12月25日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，测度通过使用不卓著东谈主民币13亿元的闲置召募资金购买保本型欢迎产物或结构性入款。
2021年12月24日，公司召开第十一届董事会第二次会议，测度通过使用不卓著东谈主民币13亿元的闲置召募资金购买保本型欢迎产物或结构性入款。
2022年12月9日，公司召开第十一届董事会第八次会议，测度通过使用不卓著东谈主民币11亿元的闲置召募资金购买保本型欢迎产物或结构性入款。
2023年12月8日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，测度通过使用不卓著东谈主民币11亿元的闲置召募资金购买保本型欢迎产物或结构性入款。
2024年11月22日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，测度通过使用不卓著东谈主民币11亿元的闲置召募资金购买保本型欢迎产物或结构性入款。
扬弃2025年9月30日，公司使用闲置召募资金购买欢迎产物或结构性入款的金额如下：
注：以上序号2，兴业银行32,500万元结构性入款为2025年9月30日买入，由于法定假期原因，起息日从2025年10月9日开动。
四、持续使用召募资金投资的欢迎产物和结构性入款基本情况
1、投资方针
为提升召募资金使用成果，合理专揽暂时闲置召募资金，在确保不影响召募资金名目建筑和使用、召募资金安全的情况下，加多公司的收益，为公司及鼓励获取更多文书。
2、刊行主体和投资品种
为贬抑风险，公司拟购买的欢迎产物或结构性入款的刊行主体为能提供保本承诺的金融机构，产物品种为安全性高，流动性好（单项产物的产物期限最长不得卓著12个月），有保本承诺的欢迎产物或结构性入款，且该投钞票品不得用于质押。
3、决议有用期
自公司第十二届董事会第八次会议审议通过之日起一年之内有用。
4、购买额度
在保证不影响召募资金投资名目建筑和召募资金使用的前提下，公司拟使用测度不卓著东谈主民币8.5亿元的闲置召募资金购买欢迎产物或结构性入款；上述额度内资金不错升沉使用。
5、资金惩办
使用闲置召募资金购买欢迎产物或结构性入款须缔造专用账户，投钞票品不得用于质押，产物专用结算账户不得存放非召募资金或作其他用途，开立或刊坐蓐物专用结算账户的，公司将实时报上海证券交往所备案并公告。
6、实行面目
公司授权董事长或财务总监在额度边界众人使该项投资决议权并签署磋商合同文献，包括但不限于：取舍银行等金融机构动作交往对方的现款惩办产物、签署合同及公约等（将视交往对方资信现象严格把关风险；公司与交往对方之间不得存在关联关连）。
五、审议要领
1、董事会审计委员会
2025年11月10日，公司召开第十二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《对于上海新寰宇股份有限公司持续使用召募资金购买欢迎产物或结构性入款的议案》。董事会审计委员会经核查后以为：公司本次持续使用闲置召募资金投资欢迎产物或结构性入款的决议要领相宜《上海证券交往所上市公司自律监管涵养第1号逐个措施运作》、《上市公司召募资金监管王法》及《公司召募资金惩办目的》等磋商规则，在相宜国度法律法例及保险投资资金安全的前提下，公司持续使用闲置召募资金应时购买安全性、流动性较高且有保本承诺的欢迎产物或结构性入款，授权期限内任一时点购买欢迎产物余额不卓著8.5亿元东谈主民币相宜公司对现款惩办的本色需要，成心于提升资金使用成果，不会影响召募资金名目建筑和召募资金使用，不存在变相转变召募资金用途的行为，相宜公司和合座鼓励的利益，不存在损伤公司及合座鼓励，非凡是中小鼓励的利益的情形；磋商审批要领相宜法律法例及《公司王法》的磋商规则。因此，董事会审计委员会情愿《对于上海新寰宇股份有限公司持续使用召募资金购买欢迎产物或结构性入款的议案》，并情愿将该议案提交公司第十二届董事会第八次会议审议。
2、董事会
2025年11月21日，公司召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了《对于上海新寰宇股份有限公司持续使用召募资金购买欢迎产物或结构性入款的议案》。本着鼓励利益最大化原则，为提升资金使用成果，在保证不影响召募资金投资名目建筑和召募资金使用的前提下，公司持续使用测度不卓著东谈主民币8.5亿元的召募资金应时购买安全性、流动性较高且有保本承诺的欢迎产物或结构性入款，上述额度内资金不错升沉使用，并授权董事长或财务总监在额度边界众人使该项投资决议权并签署磋商合同文献，授权有用期为第十二届董事会第八次会议审议通过之日起一年。
六、风险贬抑措施
为贬抑风险，公司将中式刊行主体有时提供保本承诺，安全性高，流动性较好的欢迎产物或结构性入款，投资风险较小，在公司可控边界之内。零丁董事、董事会审计委员会成员有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错礼聘专科机构进行审计。公司将依据上海证券交往所的磋商规则，在如期文书中浮现文书期内现款惩办投钞票品相应的损益情况。
七、对公司的影响
公司将中式刊行主体有时提供保本承诺，安全性高，流动性较好的欢迎产物或结构性入款，投资风险较小，在公司可控边界之内，不会对公司主营业务和日常考虑产生不良影响。通过进行限定的低风险短期欢迎，能获取一定的投资效益，提升公司的资金使用成果，为公司鼓励带来更多的投资文书，相宜公司及合座鼓励的利益。
八、保荐机构倡导
经核查，保荐机构以为：公司本次持续使用召募资金购买欢迎产物或结构性入款事项还是公司董事会审计委员会、董事会审议通过，实践了必要的审批要领；公司现款惩办产物到期召募资金按期收回并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现款惩办；公司通过投资安全性高、流动性好且有保本承诺的欢迎产物，不错提升资金使用成果，不触及变相转变召募资金用途，不影响召募资金投资计较的平淡进行，相宜《上市公司召募资金监管王法》、《上海证券交往所股票上市王法》、《上海证券交往所上市公司自律监管涵养第1号逐个措施运作》等磋商规则及《公司召募资金惩办目的》。保荐机构对公司本次持续使用召募资金购买欢迎产物或结构性入款事项无异议。
特此公告。
上海新寰宇股份有限公司
董事会
二零二五年十一月二十二日天元证券
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