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涉比特币等臆造货币罪人，呈现日益专科化、各人化，给监管和司法带来诸多挑战，数字期间亟需司法治理迭代升级，涉臆造货币的监管和规定或将迈入新阶段
文｜《财经》记者王丽娜
剪辑 | 苏琦
八年前的2017年7月26日，钱志敏捎带一台玄色条记本电脑，离开中国，逾境出逃。一年多后，英国警方从钱志敏在伦敦租出的保障箱内查获私运出中国的这台电脑。又过“数年”时期，借助区块链分析时期回首，条记本存储的“微妙”得以收复和建构。
那台条记本卓绝关节，里面存储有加密货币钱包，钱包率先有7万余枚比特币，后被辞别升沉到多个加密货币钱包。
经无间观望和跟踪，伦敦警方共查获6.1万余枚比特币。2024年4月，钱志敏遁迹7年后，因使用“一个千里睡五年的比特币钱包”交游，再次表露萍踪，致其在英国被捕。
伸开剩余94%存放在保障箱的数码开拓还傲气，“钱志敏利用罪人所得资金野心昔日的宏伟诡计”。英国司法文献阐扬，在英国用于洗钱及查扣的比特币，资金开始于在中国实施的大边界投资欺骗，这亦然糊弄赃款升沉出中国的关节技巧，随后涉案比特币亟须进行洗钱处理。
11月11日，钱志敏在英国领刑，因持有罪人所得的加密货币和升沉罪人所得的加密货币两项罪名，被判处11年8个月的拘押。
钱志敏和涉案比特币被查获，成绩于中国和英国规定机构的无间勤劳于。通过臆造货币跨境洗钱，正在挑战多国致使各人的监管和规定机构。
这场钱志敏的“猫鼠游戏”，说明各人范围正在进步对跨境臆造货币洗钱的打击力度，也说明跨境司法合作变得前所未有伏击。
此前的10月30日，查办非吸案的天津警方通报，公安机关通过国际规定、司法合作等渠说念，与英国规定机构潜入开展国际追逃追赃配合，现时仍在与英国规定机关不绝开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽损。
钱志敏带走的6万余枚比特币，所激勉的四百四病，还未末端。市值巨大的比特币若何处置、分拨，更老师各人化和数字化期间的司法治理与跨国配合。
多半比特币背后的跨境大案
法庭宣判时，英国法官对钱志敏默示，“你离开中国时，从未接洽那些被你窃取并据为己有的投资所瓜葛的东说念主，反而享受了一段耗费的生涯。你不仅撒谎，还耍尽诡计诡计。”钱志敏的罪人步履逾越国界，使跟踪罪人变得颠倒贫苦，这是英国法庭对其加重刑罚处罚的一个考量成分（详情参考《财经》：6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国逃犯等系列报说念）。
这起案件各人属目，若何不雅察其背后的规定、司法合作和两国的处理？近日，中国政法大学金融科技法治商量院院长、民商经济法学院栽种赵炳昊对《财经》默示，购买比特币的存量资金开始，被中国司法机关认定属于违章招揽公众进款这一上游罪人，因此中国司法的效能点当然落在对非吸链条的刑法则制和受害东说念主保护。英国法院对发生在中国境内的上游罪人并无属地统率，英国检方以洗钱罪告状，并在刑事定罪除外，进一步通过英国的《罪人收益法》(POCA) 启动民事追缴与受害者补偿有磋磨，将比特币等链上资产的包摄与分拨引入法院监督的民事范例，这是英方“下流治理”的典型旅途。
赵炳昊指出，就中国法治框架内在衔尾而言，高下流打击链条并非割裂。2024年8月，最能手民法院（下称“最高法院”）、最能手民查察院（下称“最高查察院”）发布关系司法解释，初次明确将通过“臆造资产”交游列为洗钱方式之一，同期细化“自洗钱/他洗钱”的认定、与庇荫避讳罪人所得罪的竞合规定等，这使得围绕臆造货币的洗钱神情得到更默契的刑法则制和凭证审查旅途。换言之，“中国对涉臆造货币罪人的刑事规制，已终了从上游违章集资到下流洗钱的全链条打击”。
刑事罪人触及巨量比特币，并非孤案。如今比特币暴涨，近期虽有回落，1枚比特币仍价值6.7万好意思元。
2025年10月14日，好意思国司法部告示对柬埔寨太子集团首创东说念主陈志拿起刑事指控，并选拔民事司法充公技巧充公陈志持有的12.7万枚比特币。好意思国纽约东区联邦法院指控称，陈志过火合谋换取太子集团，通过在柬埔寨各地运营电信糊弄园区，涉嫌从事加密货币投资糊弄过火他欺骗，并利用其广宽的营业收罗洗钱，导致好意思国及世界各地的受害者蚀本数十亿好意思元。
随后，针对陈志及太子集团辞别在多地的资产，英国、新加坡等各人多个规定机构发起规定行动。11月4日，中国香港特区警方公布，已冻结一个国际跨境电信糊弄及洗黑钱集团在香港的关系资产。香港媒体报说念称，这次冻结指向柬埔寨太子集团。
11月9日，国度运筹帷幄机病毒救急处理中心发布时期溯源论说称，种种凭证标明，好意思国政府充公的陈志过火太子集团的这批多半比特币，恰是早在2020年已被黑客瑕玷者窃取的LuBian矿池比特币。公开信息傲气，该中心是中国独一稳健运筹帷幄机病毒救急处理的挑升机构，为国度多个部门提供时期因循。
11月11日，柬埔寨太子集团发布声明，挑剔关系太子集团及陈志参与收罗糊弄等违章步履的指控。
这又是沿路跨境案件，正遭到各人性的麇集结剿。《财经》记者查阅和梳理中国多份司法通知讦现，早在2020年，北京警方设立专案组对柬埔寨“太子集团”特大跨境收罗赌博罪人集团立案考查，并将收罗赌博链条上的多名中国涉案东说念主员抓获归案。现时，罪人步履中收罗赌博不时与电信收罗糊弄关联，依赖复杂的资金流转，将糊弄所得资金与赌资搀杂，通过多层账户、臆造货币交游遮蔽资金流向，逃避追查。
还有刑事案件通知傲气，被告东说念主使用银行卡、对公账户及U盾给境外电信糊弄团伙提供升沉涉案资金工作，形成中国各地多名被害东说念主被骗款项流出。在此案中，有被告东说念主明确指出，其是帮东南亚柬埔寨太子集团取钱、转账。
臆造货币的跟踪、溯源
钱志敏出逃时带走的那台电脑，之是以伏击，是因为内置加密货币钱包，这是自后续辞别到多个加密钱包的泉源。
经英国警方数次搜查，共查获多台手机、电脑和U 盘等电子开拓，其中一个U 盘存储有钱志敏条记本页面的像片，而该条记本关系页面疑似在警方扣押前已被撕下。页面像片纪录着这台玄色电脑的开诡秘码和多少助记词，如“数字 + love”，同期还写下数字的教唆性信息。恰是这些关节信息，让查获比特币成为可能。
上海靖霖（北京）讼师事务所贾自然讼师，曾在规定机构任职多年，具有丰富的一线刑事办案教授。贾自然对《财经》解释，比特币具有去中心化和匿名化特征，比特币交游通过地址艳丽终了资金升沉，诚然交游纪录在区块链上公开可查，但不会傲气背后持有东说念主的信息。比特币通过数字钱包存储或料理，数字钱包存储在电脑、手机、U盘等硬件开拓。
只是掌捏存储数字钱包的硬件开拓，还不够。贾自然解释，在案涉臆造货币的溯源和跟踪资金流向时，至为关节的是获取私钥或助记词。私钥是比特币交游时需要的隐玄机码。助记词是一组英文单词，通过钱包软件可修起对应的私钥和地址。唯独掌捏私钥或助记词才能把握比特币，即无钥即无币（Not Your Keys，Not Your Coins）。
在审判钱志敏同伙温简（音译）时，英国庭审表现，英国警方破耗巨额时期梳理查扣的关系物品，加密货币钱包的识别与探听权限获取，是一项高度专科且难度极大的责任，“耗时数年才完成”。
英国警方还借助专科链上分析器具，跟踪涉案比特币的完好交游历史。该案中还委任关系时期巨匠开展孤苦观望，通过比特币交游纪录核实所查获比特币的资金开始，并得出论断，案涉比特最早在2016年出面前关系钱包，其资金流向相宜使用东说念主民币巨额购买比特币，随后升沉至本案关系钱包；小数源于挖矿的比特币，省略率是第三方矿工通过场应酬易出售所得。
关系庭审还表现，如正当挖掘查扣的6.1万枚比特币，所需销耗的电量约卓绝于2.5万个英国度庭一年的用电量，这险些是一座城镇的电力销耗边界。
北京德恒讼师事务所高档联合东说念主刘扬，专注收罗、区块链和数字科技与金融交汇的刑职业务。刘扬对《财经》分析，涉臆造数字货币的罪人相对荫藏，需要掌捏KYC信息（即金融机构等组织与客户建立业务关系或提供工作时，对客户身份识别、考证及关系风险评估监控的范例和方法）、涉案地址等关节要素后，还需要办案东说念主员掌捏挑升常识，并辅以专科的分析软件。即便能跟踪到涉案臆造币在区块链上的流转过程，也不可像对传统财产相通平直进行查封、扣押、冻结。
跟踪臆造货币流向，亦然践诺中的关节。上海靖霖（北京）讼师事务所专职讼师蔡硕，具有刑侦办案教授和区块链头部企业法务资格。蔡硕曾体验过臆造货币的流向跟踪，并与多个办案东说念主员交流。蔡硕对《财经》指出，“这是践诺中的一个难点”。
蔡硕默示，利用臆造货币跨境洗钱，给办案机关带来调证难、跟踪溯源难等诸多挑战。臆造货币的跟踪溯源难度远超传统资金流的跟踪，具有较强的专科性，还需要相应的时期技巧。且臆造货币交游所多在外洋，这影响到中国规定机构调证的效率。涉臆造货币案件的电子数据多种各样，有调证、链上数据展示、钱包交游纪录等，若何固定凭证也很关节。
涉臆造货币罪人态势
涉臆造货币罪人，连年来渐渐成为收罗罪人领域较典型的问题。
2025年1月，公安部召开新闻发布会默示，尽管对电信收罗糊弄打击治理取得赫然成效，但现时罪人风景如故严峻复杂。其中包括：攻防顽抗不休加重升级，糊弄集团利用区块链、臆造货币、AI 智能等新时期，不休更新升级罪人器具。
王颋讼师，在涉电子数据和收罗罪人、涉臆造货币等刑事辩衬领域具有丰富教授。王颋对《财经》默示，现时涉臆造货币的刑事罪人主要有四种类型：利用臆造货币行动支付器具的罪人（洗钱、网赌和传播淫污物品）、利用臆造货币行动投资场地的罪人（违章集资、传销、糊弄）、针对臆造货币自己的罪人（盗窃、掠夺、抢掠），以及与臆造货币交游关系的罪人（违章运筹帷幄、帮信和掩隐）。
涉臆造货币罪人是新式收罗罪人。王颋解释，与传统罪人截然有异，涉臆造货币罪人主要体面前罪人技巧高度时期性与荫藏性、罪人主体组织化与跨境性，及罪人对象的特定性与正常性等方面。罪人分子充分利用区块链、加密算法、智能合约等前沿时期，利用混币器、暗网、跳板IP、阴私币等匿名时期顽抗考查，使得罪人愈加难以被发现和跟踪。继2020年比特币（BTC）在涉案臆造币中占据主导后，踏实币正在取代比特币成为收罗罪人的“新宠”。另一方面，罪人步履转为由单干明确、层级分明的罪人团伙或罪人集团实施，步履范围不时逾越多个国度和地区。臆造货币罪人的影响超出金融领域，已然渗入到收罗、社会次第等多个方面。跟着时期的不休发展，涉臆造货币罪人也呈现出新的发展趋势。从单一罪人向复合型、链条化罪人发展的趋势，何况与AI东说念主工智能、5G物联网等新时期诱骗，催生出新的罪人风险。在严厉的监管和打击下，涉臆造货币罪人的地域辞别也呈现出新的特色。罪人步履组织者从境内向境外升沉，臆造币资金盘时势从主链向马蹄链升沉。罪人步履的发展者可能渐渐走向二三四线城市或县域地区。
蔡硕觉得，涉臆造货币的刑事案件，归结来说分为两类：以臆造货币为罪人对象的案件，比如盗窃、抢掠、糊弄等案件；以臆造货币为罪人器具的案件，这类案件触及的罪名越来越广。其中，最典型的就是电信糊弄类案件，一些电信糊弄集团会使用臆造货币升沉罪人资产。
现时，针对风景严峻的典型糊弄，关系部门统筹鼓舞打击治理电信收罗新式罪人罪人责任。据最高查察院发布的数据，2023年寰球查察机关共告状电信收罗糊弄罪人51351东说念主，同比2022年飞腾66.9%。受电信收罗糊弄罪人高发影响，帮信罪、掩隐罪、妨害国（边）境料理类罪人等关联罪人也呈现飞腾态势，告状帮信罪同比飞腾13%，告状掩隐罪同比飞腾66.2%，告状妨害国（边）境料理类罪人同比飞腾13.3%。
2021年6月，中国支付算帐协会发布《对于加强行业信息分享灵验堕落支付风险的教唆》称，利用臆造货币等实施罪人罪人步履渐渐飞腾，因其交游具有匿名性，浅陋性和各人性,渐渐成为跨境洗钱的伏击通说念。公安部发布的数据傲气，2021年破获臆造货币洗钱关系案件259起，收缴臆造货币价值110亿余元。2023年，寰球法院一审审结洗钱案件80142起，见效判决129658东说念主。这些灵验抵制洗钱罪人的蔓延。
王颋分析，破获如斯高数额的涉案金额，或与关系部门规定策略升级关系。2020年运行关系部门无间部署开展一系列针对收罗罪人和黑灰产业的专项行动，如断卡行动、打击洗钱罪人专项行动等。这些行动针对巨额为收罗罪人提供因循的“卡农”等底层参与者，对抵制罪人高发势头起到关节作用。干涉2023年，规定行动策略赫然升级，更提防“打泉源、端窝点、摧收罗”，将打击锋芒直指罪人链条的中枢神情和幕后金主。另外，连年来中国在反洗钱和打击跨境罪人领域的国际合作取得权贵弘扬。中国东说念主民银行发布的《2023年中国反洗钱论说》傲气，与61个国度和地区建立了金融谍报交换机制，为追逃追赃提供了关节维持。
2024年8月，最高法院和最高查察院明确，通过臆造资产交游、金融资产兑换方式，升沉、息争罪人所得过火收益为洗钱方式之一。王颋指出，此类触及“臆造资产”的洗钱多与臆造货币交游关系，如将罪人所得息争为“臆造货币”，逃避追查。连年来，新式臆造币洗钱手法创新，如跨所跨链、拆分归并交游，以及利用混币器中转、匿名币中转等。
涉案臆造货币处置
面前，刑事罪人中不休出现涉案臆造货币，但涉案臆造货币若何进行司法处置，在践诺中激勉一些难题。王颋将此描写为，在涉案臆造货币处置方面，存在“计谋辩白流通”与“司法必须处置”的窘态。
中国对臆造货币的监管计谋渐渐升级和严格。比如，2013年明确比特币等臆造货币不具备货币属性，抵制金融机构和支付机构开展与比特币关系的业务。2017年抵制任何组织和个东说念主从事法定货币与代币的兑换、代币交游中介等业务，要求代币交游平台罢手运营。2021年明确境外臆造货币交游平台向境内用户提供工作亦属罪人，同庚还建议将臆造货币关系步履纳入违章集资监管范围。最近的2025年11月28日，中国东说念主民银行等13部门召开会议，明确不绝对峙对臆造货币的抵制性计谋，无间打击臆造货币关系违章金融步履，进一步进步监测材干。
因此，受到金融监管机构对臆造货币流通持辩白魄力等计谋影响，此前司法对刑事案件中涉案臆造货币的性质认定和司法处置存在一些争议，且刑事涉案财物处置主如果变现处置，进而形成司法若何处置的打破。
早在2019年规定机构侦办币圈第一大案“Plus Token平台”收罗传销案之前，刘扬讼师就战役过臆造币处置，其时臆造币司法处置还处于各地先期探索。
刘扬觉得，涉案臆造币处置随同中国监管计谋变化而变，面前臆造币司法处置的正派性已获取主流学界认同。此前对于臆造货币的性质认定存在“财产说”和“数传奇”两种不雅点，现时“财产说”迟缓占据优势，臆造币的财产属性迟缓受到主流法学认同。
对此，赵炳昊栽种强调，对“臆造货币财产性”的承认与界定，有助于进步追赃挽损的可操作性。在对峙“臆造货币关系业务步履属违章金融步履”总体定性基础上，对其行动财产客体的可追缴、可返还属性进行更细化的规定商量与司法示范，有助于回应“监管强度与职权施助若何兼容”的关怀，减少跨境衔尾中的口径不对。
对于涉案臆造币处置，渐渐得到爱重。涉案臆造货币处置问题商量，列入最高法院2024年度司法商量要点资助课题之一。2025年8月，最高查察院发布查察应用表面商量课题立项公告，多项课题与臆造货币关系。
不雅察臆造货币处置的案例和这些年司法践诺，刘扬先容，在“Plus Token平台”案前，涉案臆造币处置并无一定之规，有的让嫌疑东说念主家属代为处理，有的让嫌疑东说念主自行委派第三方公司代为处置。“Plus Token平台”案后，大多通过委派第三方公司处置。第三方公司处置通过臆造货币OTC商家（提供场应酬易工作的机构或个东说念主），OTC商家赚取兑换差价，第三方公司赚取工作费。彼时涉案臆造币处置是小众业务，但有高额利润，由此生息一些违章问题。2021年，跟着规定机关对币圈打击力度加大，更多处置公司出现。但跟着2021年9月新的监管计谋较2017年又有升级，以往由第三方公司组织OTC商家变现的处置方式，“行欠亨了”。新的监管计谋下，第三方公司处置转向境外处置。在此阶段，跟着各地待处置臆造币增多，处置业务趋向透明且竞争加重，处置手续费迟缓镌汰至10%以下。面前，涉案臆造币处置又出现新的探索和趋势。最近，北京率先公布通过北京产权交游所借路香港进行涉案臆造币处置的教授，其他地区也在探索通过香港进行合规化处置。
2025年11月13日，最高法院举行第八次寰球刑事审判责任会议，其中提到完善司法则则，聚焦涉案臆造货币处置、电子数据取证认证等新问题。
为妥贴现时涉币罪人的发展趋势，蔡硕和刘扬建议尽快出台国度层面的融合范例，明确何时不错处置、具体的操作详情、第三方公司和境应酬易所的取舍范例、臆造货币价钱若何认定、处置过程若何监督等。电子数据取证认证方面，也亟须融合范例，进步电子凭证取证的专科化和范例化水平。
对此，王颋建议，通过立法或司法解释建立轨制化的处置范例，将地方优秀践诺飞腾为寰球融合范例和推行详情。寰球融合建立司法冷钱包采购、密钥看护与监督、臆造币资产嘱托、价值评估的全过程范例体系。强化处置全过程的查察监督。完善各币种价值认定轨制，幸免因价钱波动和处置延长影响追赃成果。完善认罪认罚与臆造币处置的衔尾轨制。
臆造币的追赃挽损与跨境追索
跟着钱志敏案刑事审判完毕，比特币的分拨和包摄有待涌现。
段和段讼师事务所总部跨境争议处理委员会主任、北京办公室副主任丁杰默示，对于柬埔寨太子集团过火董事长陈志被好意思国拿起刑事指控，并被充公12万余枚比特币一案，因受害东说念主普遍多国，案件更具复杂性。因主要被扣资产在好意思国，中国的受害者不错尝试通过利用好意思国法律体系终了权益抠门，可通过民事诉讼和刑事案件中的补偿机制追索蚀本。
丁杰对《财经》默示，面前来看，被欺骗到电诈园区，解放受限、不得不在当地责任的东说念主，际遇东说念主身伤害的受害者，以及因电信糊弄在财务上受到财富蚀本的东说念主或公司，王人不错寻求跨境维权鼓舞索赔。
现时，涉臆造货币的跨境案件，带来诸多启示。赵炳昊栽种觉得，涉案资产处置层面的范例型器具要跟上链上资产的时期秉性。英国将刑事定罪与POCA民事追缴并轨鼓舞，便于在跨境配景下无间把握和分拨加密资产。在现行充公、追缴、追赃的规定体系内，建议进一步丰富非定罪充公、缺席范例与尽头范例的适用要求与衔尾，确保链上资产的快速冻结——照章阐述——有序分拨能够闭环。跨境配合“早期冻结——凭证共建——司法互认”成体系。快速把握臆造币的私钥、地址与凭证范例对接是关节前提。中国可在既有多边或双边渠说念上，进一步强化与主要法域的规定配合与凭证范例对接，进步“以链找东说念主、以东说念主断链”的协同效率。
贾自然讼师觉得，现时出现的跨国刑事案件，响应数字期间跨国罪人治理面对的复杂图景，也表露现时国际司法配合中存在的时期挑战与规定博弈。面对罪人形态的急速数字化、各人化，贾自然建议加速完善针对臆造货币罪人的顶层遐想；搭建跨国司法配合的时期与法律对接渠说念；推动规定理念转机，爱重涉案财产在罪人治理中的中枢肠位与作用；加强专科化司法办案戎行开发等。
对此，赵炳昊建议把“早期把握”前移到跨境链路的第一公里。对于高度可升沉、可分拆的链上资产，早一小时冻结不时决定追回比例。建议将银行/支付端可疑交游与链上地址画像联动，形成链上链下一体的“触发即冻结、名额、报送”的自动化响应，并在获外方协助时优先提交可推行的时期文献与范例化凭证府上。参照英国POCA的念念路，围绕要紧跨境案件，探索在我国里面用刑事定罪、缺席范例、民事确权、分拨范例的衔尾机制，减少“刑事终局后资产分拨难”的时期差与范例断层，探索“刑事+民事”双轨追索的原土化升级。在国际层面，积极参与并塑造“以FATF9反洗钱金融行动尽头责任组）为中枢”的规定协同。在中国具备的链上分析、受害者识别与样本数据优势基础上，主导或发起多少时期—规定交融型合作试点，争取更大国际语言权。
面前，刑事诉讼法第四次修改提上议程。2023年9月，十四届寰球东说念主大常委会公布的本届东说念主大任期内立法野心，将刑事诉讼法(修改)列为第一类时势，即要求相比训练、任期内拟提请审议的法律草案。
中国东说念主民大学法学院副院长、栽种程雷觉得，数字期间罪人态势与罪人治理均发生权贵变化，收罗罪人成为第一大罪人类型且呈蔓延彭胀之势，罪人罪人所得流转、跨境等答允增多。而在罪人治理方面，罪人把握系统迟缓数智化，电子数据在凭证体系构建中的作用日益隆起，数字期间的取证模式与审查判断也发生变革等等，这次刑事诉讼法修改需要回应数字期间刑事范例的变革与发展、涉外刑事法治的期间需求。
对于涉比特币、经济罪人等案件，所需要的资金数据分析论说、区块链凭证等新式数据凭证问题。程雷对《财经》默示，2021年最高法院发布的关系司法解释明确，刑事诉讼中，根据法律、司法解释的限定，指派、遴聘有挑升常识的东说念主就案件的挑升性问题出具的论说，不错行动凭证使用。因此司法践诺中，这类资金分析论说行动轻狂想法或者准轻狂加以应用，触及轻狂料理、法定凭证种类、算法凭证的判断、庭审质证方式等一系列凭证问题，需要在刑事诉讼法修改中给予回应。涉臆造货币处置方面，程雷建议尽快建构融合、范例、公开的寰球性司法处置范例和过程。
在涉外刑事法治开发方面，程雷觉得，跟着收罗罪人蔓延和跨国罪人的加多，尤其典型的是跨境电信收罗罪人、要紧经济罪人通过臆造货币跨境洗钱等答允，这给罪人治理带来严峻挑战。因此，程雷建议，增设一类尽头范例专章限定涉外刑事诉讼范例，建议要点接洽商量再行界定涉外范例的范围、把握加多涉外刑事案件统率的通顺点，细化完善保护统率与普遍统率的限定，增设收罗罪人过火关联罪人批量指定统率的特殊范例，完善粗俗和反制“长臂统率”法律法则。在凭证规定方面，调养优化境外凭证国内适用的关系凭证法限定，加多国际刑事司法合作的正当门道、凭证开始方式等。强化查察机关在追逃追赃中的扮装地位，增强范例司法属性，明确跨境资金的监控、查冻扣方法的国际合作范例，衔尾国际反洗钱责任，细化国内范例法上的配套方法。
对于监管与规定，赵炳昊还建议完善“适配性”开发，幸免被迫堕入“监管强—施助弱”的语言瑕玷，完善从“单一封禁”走向“商量金融属性、主动监管、适配性规定”的组合治理。提高追赃挽损效率、完善职权施助、增强规定可推行性。
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